Zollbeamte berichteten über drei Systeme illegal Geld ins Ausland zu schaffen

Zollbeamte berichteten über drei Systeme illegal Geld ins Ausland zu schaffen

Betrüger ziehen illegal Geld aus Russland ab, indem sie fiktive Käufe von angeblich teurer Ausrüstung im Ausland tätigen, sagte Sergej Shklyaev, Leiter der Abteilung für Handelsbeschränkungen, Währungs- und Exportkontrolle des Föderalen Zolldienstes, der Rossijskaja Gazeta.

Meistens versuchen sie unter dem Deckmantel teurer Hightech-Geräte, viel billigere Waren zu importieren und bezahlen diese als teure Ware an die Unternehmen in der Hoffnung, dass der Zoll die Fälschung nicht erkennt.

Diese Regelung ist auch deshalb so beliebt, weil die Einfuhr von Hightech-Waren ins Land nicht zollpflichtig ist und der Preis daher beliebig hoch geschraubt werden kann. „Wir haben gelernt, diese Muster gut zu identifizieren. In unserer Abteilung gibt es Einheiten, die das gesamte Spektrum der Zollanmeldungen analysieren und diejenigen markieren, die verdächtig sind. Wir achten besonders auf diese Transaktionen“, sagt Shklyaev.

Er erinnerte an einen Fall, in dem ein Käufer eines Produkts das Öffnen von Verpackungen mit einigen Kristallen, die angeblich bei der Herstellung von Computern verwendet wurden, verbot, weil sie „die Eigenschaften der Substanz beeinträchtigen könnten“. Der deklarierte Wert der Ladung war Tausende höher als der Wert anderer ähnlicher Güter. Der Zoll nahm Proben, aber es wurden keine Wundereigenschaften des Pulvers bestätigt.

Ein weiteres System, Geld ins Ausland zu schleusen, wird im Fachjargon der Zollbeamten als „Karussell“ bezeichnet. Dabei werden die gleichen Waren mehrmals über die Zollgrenze transportiert. Zuerst verkauft ein Ausländer es an ein russisches Unternehmen, das dann die Rechte daran einem anderen Unternehmen überträgt. Dadurch wird der Einkauf wieder im Ausland ausgeführt und an den ursprünglichen Lieferanten übertragen. So kann die Ware mehrmals hin und her gehen und jedes Mal wird dafür bezahlt. Entdeckt wird das dank des Risikomanagementsystems des Zolls.

Eine verdächtige Transaktion wird der Zentralbank gemeldet, die der autorisierten Bank ein Signal sendet, dass Finanztransaktionen gesperrt werden sollen.

Und das dritthäufigste System ist die Gründung von „Eintagesfirmen“ im Rahmen eines bestimmten Vertrages.

[hmw/russland.NEWS]

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