Die in Russland für Untersuchungen von Finanztransaktionen zuständige Behörde Rosfinmonitoring will lernen, wie man Bitcoin-Transaktionen ent-anonymisieren kann. Dazu hat sie ein von der Sberbank kontrolliertes Unternehmen beauftragt, eine Software zu entwickeln, die es ermöglicht, Krypto-Transaktionen zu verfolgen, wie die Zeitung RBK erfahren hat. Technisch ist es möglich, die Absender und Empfänger von Kryptowährungen zu ermitteln – und die US-Geheimdienste wissen bereits genau, wie das geht: Anfang Juni brachte das FBI den Bitcoin-Kurs zum Absturz, indem es eine Zahlung von 2,3 Millionen Dollar an Hacker abfing.
RBK fand im öffentlichen Auftragswesen einen Auftrag von Rosfinmonitoring zur Erstellung eines Moduls für die Überwachung und Analyse von Krypto-Transaktionen mit Bitcoin. Der Vertrag über 14,3 Millionen Rubel (etwa 166.000 Euro) ist kostengünstig. Aber das Modul soll eine ganze Reihe von Aufgaben erfüllen: die Verfolgung der Bewegungen digitaler Finanzanlagen, die Pflege einer Datenbank von Krypto-Wallets, die mit illegalen Aktivitäten und Terrorismusfinanzierung in Verbindung gebracht werden, und vor allem die Überwachung von Teilnehmern des Krypto-Marktes, um sie zu identifizieren, Profile zu erstellen und die Möglichkeit ihrer Beteiligung an illegalen Aktivitäten zu ermitteln.
Rosfinmonitoring hatte im vergangenen Sommer über die Entwicklung eines Prototyps des auf künstlicher Intelligenz basierenden Systems Transparent Blockchain berichtet, das bereits im Bereich der Bekämpfung des Drogenhandels getestet wurde. Im Februar erklärte die Behörde gegenüber Wladimir Putin, dass das System es ermöglichen würde, „alle Versuche zu erkennen, sich hinter Kryptowährungen zu verstecken“.
Die Einführung des Systems soll Rosfinmonitoring helfen, „die Rechtstreue von Finanzinstituten zu verbessern“, die Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung zu einzuschätzen, die Risiken der Finanzierung des illegalen Drogenhandels zu verringern und „die Sicherheit und den gezielten Einsatz von Haushaltsmitteln zu gewährleisten“, heißt es in den Ausschreibungsunterlagen.
Aus rechtlicher Sicht wird es keine Schwierigkeiten, da offene Blockchains, auf denen die beliebtesten Kryptowährungen, Bitcoin und Ethereum, laufen, von jedermann analysiert werden können. Für den Zugriff auf geschlossene Blockchains wie RippleNet kann eine offizielle Genehmigung im Rahmen einer Untersuchung erforderlich sein.
Technisch gesehen ist das Problem der Identifizierung von Teilnehmern an Krypto-Transaktionen durchaus lösbar, sagen von RBK befragte Experten. Dies geschieht durch die Analyse und den Vergleich verschiedener Daten, die sowohl innerhalb als auch außerhalb der Blockchain enthalten sind.
Die US-Geheimdienste haben diesen Sommer bereits bewiesen, dass sie Bitcoin-Transaktionen nicht nur identifizieren, sondern auch abfangen können. Anfang Juni war das FBI in der Lage, die Online-Geldbörse aufzuspüren und darauf zuzugreifen, an die der Pipelinebetreiber Colonial Pipeline 5 Millionen Dollar Lösegeld an Hacker überwiesen hatte, um seine Systeme zu entsperren, und fast die Hälfte des Lösegelds – 2,3 Millionen Dollar – wiederzuerlangen. Der Bitcoin stürzte aufgrund dieser Nachricht über Nacht um 12 Prozent ab.
Die Möglichkeit, dass Rosfinmonitoring sie interessierende anonyme Krypto-Zahlungen nachverfolgen kann, scheint durchaus real – das bedeutet, dass es auf diese Weise bald unmöglich sein wird, sich vor den Finanzbehörden zu verstecken.
[hrsg/russland.NEWS]
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