Ein Netzwerk internationaler investigativer Journalisten Kassandra hat eine Untersuchung geheimer Dokumente des US-Finanznachrichtendienstes (FinCEN) über dubiose Transaktionen bei US-Banken amerikanischen Banken veröffentlicht. Die Materialien enthalten auch Informationen über Finanzoperationen der russischen Milliardäre Alischer Usmanow, Arkadi und Boris Rotenberg, Oleg Deripaska, Wladimir Putins Bekannten Sergei Roldugin und Präsidentenberater Walentin Jumaschew.
„Nachdem wir diese Dokumente mit detaillierten Informationen zu Tausenden von Bankgeschäften untersucht hatten, stellten wir fest, wie bekannte russische Geschäftsleute Millionen von Dollar an Menschen in der Nähe von Wladimir Putin überwiesen und große russische Unternehmen, einschließlich des Staates, Menschen bezahlten, die den Staatsoberhäuptern anderer Länder nahe standen“, heißt es im Medienportal istories.
Arkadi Rotenbergs Geld bei Barclays
Nach Angaben der Ermittler wurden in den Jahren 2003 bis 2017 elf Milliarden US-Dollar im Interesse von Deripaska über die Deutsche Bank überwiesen. Von 1997 bis 2016 wurden 1,3 Milliarden Dollar über die Bank of New York Mellon überwiesen. Es wird auch behauptet, dass die Brüder Rotenberg trotz der Sanktionen Zahlungen über die britischen Barclays geleistet haben. Aufgrund der Sanktionen kann Rotenberg keine Konten bei westlichen Banken haben. Bereits 2008 eröffnete Barclays ein Konto für die Advantage Alliance, die nach Angaben der US-Behörden mit Rotenberg in Verbindung steht, schreibt die BBC. Von 2012 bis 2016 gingen 60 Millionen Pfund über die Konten des Unternehmens. Ermittler in den USA glauben, dass Rotenberg das Vorteilskonto von Barclays verwendet hat, um Kunst im Wert von mehreren Millionen Dollar zu kaufen. Das Wall Street Journal schrieb kürzlich darüber, wie der Milliardär und sein Bruder Boris Rotenberg Sanktionen auf dem Kunstmarkt umgangen haben .
Im Jahr 2016 leitete Barclays eine interne Untersuchung ein, die zur Schließung des Advantage-Kontos führte. FinCEN-Dokumente zeigen jedoch, dass dies möglicherweise nicht das einzige mit Rothenberg verknüpfte Barclays-Konto war, so die BBC. Ein Vertreter von Arkadi Rotenberg kommentierte die Untersuchung gegenüber RBK, die Informationen aus der Untersuchung seien nichts weiter als Unsinn. Vertreter anderer Mitglieder der Familie Rotenberg sagten, dass sie nicht über englische Banken abrechnen und auch nicht direkt oder indirekt die Firma Ayrton besitzen, die in der Untersuchung erwähnt wurde.
Alexey Mordaschow und Sergei Roldugin
Der Cellist Sergei Roldugin ist ein alter Freund des russischen Präsidenten Wladimir Putin und Pate seiner ältesten Tochter Maria. Sein Name wurde 2016 nach der Veröffentlichung der Panama Papers bekannt, einer journalistischen Untersuchung, die auf Dokumenten der in Panama registrierten Wirtschaftskanzlei Mossack Fonseca basiert, die Offshore-Unternehmen gegründet hat, die von Geschäftsleuten aus der ganzen Welt in Auftrag gegeben wurden.
Aus den Dokumenten von Fonseca ging hervor, dass Roldugin, der behauptete, nie Geschäfte gemacht zu haben, mit mehreren Unternehmen in exotischen Gerichtsbarkeiten verbunden war. Und ihre Konten erhielten Milliarden von Dollar von russischen Staatsbanken sowie von großen Geschäftsleuten. Die Firma Sandalwood Continental, die nach Angaben von Journalisten mit Roldugin verbunden ist, erhielt im Oktober 2010 830.000 Dollar von Cyprus Dulston Ventures, die mit den Severgroup-Unternehmen von Alexei Mordaschow verbunden sind.
Alischer Usmanow und Walentin Jumaschew
Walentin Jumaschew, ein Berater von Wladimir Putin auf freiwilliger Basis, leitete die Verwaltung des russischen Präsidenten Boris Jelzin und ist mit seiner Tochter Tatjana verheiratet. Er erhielt laut FinCEN-Files sechs Millionen US-Dollar von der Epion Holdings Limited von den Britischen Jungferninseln, berichtete istories. Diese Firma gehört Alischer Usmanow. Das Geld wurde im Rahmen eines Beratervertrags in den Jahren 2006 bis 2008 überwiesen.
Wie Meduza berichtete, wählte er Wladimir Putin fast persönlich als Nachfolger Jelzins. Im Jahr 2018 veröffentlichte die Website des Kremls auf freiwilliger Basis einen Beschluss über die Ernennung von Jumaschew zum Berater des russischen Präsidenten. Der Pressesprecher von Wladimir Putin, Dmitri Peskow, erklärte damals, dass Jumaschew diese Position tatsächlich seit 2000 innehatte.
Wie ein Bekannter des Präsidentenberaters in einem Gespräch mit der Zeitung Wedomosti feststellte , arbeitet Jumaschew seit 2000 als Lobbyist. „Er ist Mitglied hoher Ämter, ein Anruf von ihm an Minister, Leiter großer Abteilungen und Geschäftsleute wird nicht als ungewöhnlich empfunden. Sein Bekanntenkreis ist groß. Jumaschew wird respektiert, er wird als eine Person wahrgenommen, die in der Umgebung von Wladimir Putin und mit seiner Zustimmung handelt, sagte die Quelle. So beendete Jumaschew 2012 einen zweijährigen Konflikt zwischen den Haupteigentümern von Norilsk Nickel – den Milliardären Oleg Deripaska und Vladimir Potanin.
Jumaschews Tochter war mit Oleg Deripaska verheiratet, und der Berater des Präsidenten erklärte, dass der größte Teil der Familienkosten auf den Schultern des Milliardärs liege. „Wenn meine Tochter 2001 Oleg Deripaska nicht geheiratet hätte, hätten wir einen deutlich anderen Lebensstandard“, sagte er 2011in einem Interview mit MK.
Der Pressedienst des russischen Präsidenten erklärte, man habe keine Informationen über Jumaschews Finanzen, der den Kreml 1998 verlassen hat und nach eigenen Angaben aus dem Jahr 2019 immer noch 15.000 Dollar pro Monat aus seinen früheren Verbindungen erhält.
Rosoboronexport und indonesische Beamte
Die FinCEN-Dokumente zeigen auch, dass Rosoboronexport (gehört zu Rostec) Hunderttausende von Dollar an einen indonesischen Vermittler aus dem Kreis des ehemaligen Präsidenten des Landes gezahlt hat, schreibt istories. Indonesien beschloss zu dieser Zeit, vermehrt russische Su-Kämpfer und andere militärische Ausrüstung zu kaufen. 2012 schrieben die Medien, dass der Geschäftsmann Sujito Ng russische Ausrüstung auf dem indonesischen Markt bewirbt. Das Geld für den indonesischen Agenten kam über die Bank von Michail Prochorow, dem International Financial Club, der der Frau des Generaldirektors der Rostec State Corporation, Sergei Tschemesow, gehört. So überwies Rosoboronexport im Dezember 2011 mehr als 220.000 Dollar an Sujito und im Januar 2012 weitere 51.000 Dollar.
Es ist bemerkenswert, dass Rosoboronexport den FinCEN-Akten zufolge den indonesischen Vermittler nicht über staatlich kontrollierte russische Banken bezahlt hat, wie bei vielen Verträgen mit verschiedenen ausländischen Unternehmen, sondern über die International Financial Club Bank.
Leonid Teyf und die Premier Group im kriminellen Dschungel von St. Petersburg
Im Dezember 2019 wurde Leonid Teyf, ehemaliger stellvertretende Leiter des russischen Staatsunternehmens Voentorg in den Vereinigten Staaten festgenommen. Zusammen mit seiner Frau Tatiana wurde er beschuldigt, Russland bestohlen und 150 Millionen Dollar gewaschen zu haben. Leonid soll Schmiergelder von Auftragnehmern angenommen haben, denen er Aufträge vom russischen Verteidigungsministerium verschafft hatte. Ein Teil des erhaltenen Geldes wurde auf eigene Konten und die seiner Komplizen bei US-Banken überwiesen. Gemäß der Anklageschrift wurden fast 18 Millionen Dollar auf eines der Konten von Tatiana Teyf überwiesen.
Über eine Überweisung von fast 400.000 Dollar der in Hongkong ansässigen Ringo Trading Limited auf dasselbe Konto von Tatiana Teif fielen den Ermittlern verdächtige Transaktionen über fast fünfeinhalb Millionen Dollar von der russischen Firma Premier Group im Rahmen eines Vertrags mit Ringo Trading über den Transport von unbenannten Waren auf. Diese Firma aus St. Petersburg wurde von einer der größten kriminellen Gruppen in Russland genutzt, die sich auf illegale Finanztransaktionen spezialisiert hatte. Sergei Magin, der 2013 verhaftet wurde, gilt als ihr Gründer.
Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Ermittler eine Liste von Unternehmen aus Russland und den Ländern, in die das Geld abgezogen wurde. „Premier Group war mit Hongkong verbunden. Die von Magin geschaffene kriminelle Gemeinschaft hat mehr als 120 Milliarden Rubel (etwa 1,34 Milliarden Euro) aus Russland abgezogen. Er und seine Mitarbeiter erhielten über 600 Millionen Rubel (etwa 6,7 Millionen Euro) als Provisionen für illegale Operationen.
Er wurde zu achteinhalb Jahren verurteilt und aus einem russischen Straflager acht Monate vorzeitig freigelassen, drei Monate nach der Verhaftung der Teifs und ihrer Komplizen. Leonid Taif drohen bis zu 20 Jahre in einem amerikanischen Gefängnis, Tatiana Taif und andere Komplizen bis zu 10 Jahre. Neben Geldwäsche und anderen Straftaten wird Taif auch vorgeworfen, die Ermordung des Liebhabers seiner Frau geplant zu haben.
Familie Worobjow zwischen Fischfang, Singapur und US-Geschäften
Einer der Berichte über verdächtige Transaktionen erwähnt die singapurische Firma RSC Trading Pte. Ltd., indirekt verwandt mit dem Bruder des Gouverneurs der Moskauer Region Andrei Worobjow. Eine US-Niederlassung der Deutschen Bank verdächtigt RSC der Geldwäsche, da 25 Transaktionen im Wert von 17,6 Millionen Dollar, an denen RSC Trading beteiligt war, „keinen klaren Geschäftszweck hatten“. Ihre Zahlungen führen zu einer der mächtigsten Familien in Russland.
Von November 2013 bis Februar 2014 überwies RSC Geld an Maxim Worobjow, Mitbegründer und größter Aktionär des russischen Fischproduzenten und -lieferanten Russische Aquakultur (ehemals Russisches Meer). Sein Bruder Andrei Worobjow baute mit ihm zusammen das Russische Meer auf, ging dann aber in den öffentlichen Dienst. Und ihr Vater, Juri Worobjow, ein pensionierter Oberst, ist seit 12 Jahren stellvertretender Vorsitzender des Föderationsrates.
Im Oktober 2014 änderte RSC Trading seinen Namen in Pacific Rim Group Pte. Das Unternehmen gehört dem koreanischen Rim Hosup, der gleichzeitig die Singapur Amereus Gruppe Pte. Ltd von Maxim Worobjow. führt Im Oktober 2014 änderte RSC Trading seinen Namen in Pacific Rim Group Pte. Ltd. Die Firma befindet sich im Besitz des Koreaners Rim Hosup. Er führt gleichzeitig die Amereus-Gruppe von Maxim Vorobiev. Die Amereus Group Pte. Ltd. besitzt ein umfangreiches Netzwerk von Unternehmen in Singapur. Und durch sie investiert Maxim Worobjow in Russland und anderen Ländern.
istories fand in den Files heraus, dass Worobjow laut der US-amerikanischen Börsenaufsicht über die Amereus-Gruppe in das amerikanische biopharmazeutische Unternehmen Liquidia Technologies Inc. investiert hat und Eigentümer von 10 Prozent des Unternehmens wurde.
Vizebürgermeister von Moskau zu nah an dubiosem Bauunternehmer
Der ehemalige stellvertretende Bürgermeister von Moskau, Iosif Ordschonikidse, beaufsichtigte in der Regierung der Hauptstadt nicht nur die internationalen und außenwirtschaftlichen Beziehungen, sondern auch den Bau des Geschäftszentrums Moskau City. Ordschonikidse war einer der Initiatoren dieses Projekts. Der „Graue Kardinal“, wie er in Russland ehrfürchtig genannt wird, galt bei ausländischen Banken lange Zeit als „politisch bedeutende Person“, deren Geld einer besonderen Prüfung auf Korruptionsrisiken unterliegt.
Im Sommer 2015 wurde die Filiale der Barclays Bank in New York auf die Überweisung von einer Million Dollar an Ordschonikidse aufmerksam und bezeichnete diesen Transfer als verdächtig. „Für Konsultationen“ hatte er diesen Betrag von dem großen Projektentwickler Roman Fuks und dessen BEM Global Corp erhalten. Er und sein Bruder Pavel Fuks waren in Moskau in Wohn-, Gewerbe- und Einzelhandelsimmobilien tätig. In den Jahren 2002-2005 erhielt Pavel Fuks überraschenderweise zwei Baugrundstücke. Ordschonikidse habe ihn „überredet“, die Grundstücke zu übernehmen.
Im Jahr 2019 landeten Pavel und Roman Fuks wegen Betrugs und Unterschlagung beim Bau eines Wohnkomplexes im Zentrum von Moskau auf der internationalen Fahndungsliste. Pawel Fuks wird nicht nur von Russland, sondern auch von Kasachstan gesucht – wegen des Diebstahls von Millionen von Dollar der kasachischen BTA-Bank während des Baus des Eurasia-Towers in Moskau.
Gazprombank entlohnt Topmanager über Offshore-Unternehmen
Eineinhalb Millionen Dollar wurden von einer Offshore-Gesellschaft, die mit Projekten der Gazprombank verbunden ist, auf das persönliche Konto eines ihrer Topmanager, Igor Rusanow, überwiesen. Er ist Mitglied des Vorstands und Erster Vizepräsident der Bank. Das FinCen-Dokument enthält einen schematischen Finanzplan, der mit üblichen Geschäftspraktiken nicht zu erklären ist.
Ende 2013 und Anfang 2014 überwiesen das mit der Gazprombank verbundene emiratische Unternehmen GPB Mineral Services und die Cypriot Antates Investments aus Zypern etwas mehr als 6 Millionen Dollar an TRP Management auf den Britischen Jungferninseln, die ihrerseits 1,5 Millionen Dollar auf Rusanows Konto überwiesen. GPB Mineral Services war zu dieser Zeit eine Tochtergesellschaft der Gazprombank. Antates Investments war mit banknahen Projekten verbunden.
Die Zahlung von GPB Mineral an TRP Management wurde unter „bevorstehende Zusammenarbeit in Bezug auf zukünftige Projekte in Afrika und Lateinamerika“ deklariert. GPB Mineral ist Teil von GPB Global Resources, dessen größtes Projekt ein Joint Venture zwischen der Gazprombank und der staatlichen Ölgesellschaft Venezuelas war. Das Abkommen über die Finanzierung dieses Unternehmens, für das Gazprombank eine Milliarde Dollar zur Verfügung stellte, wurde weniger als einen Monat, bevor Igor Rusanow anderthalb Millionen Dollar erhielt, unterzeichnet.
Deutsche Bank Commerzbank: Business as usual
Die Deutsche Bank teilte mit dass eine Untersuchung der in den Veröffentlichungen angegebenen Transaktionen durchgeführt wurde. „Das ICIJ berichtete über mehrere eine Reihe historischer Probleme der Geldwäschebekämpfung. Vorgänge, die Deutsche Bank betreffen, sind den Aufsichtsbehörden bekannt. Die Themen wurden bereits untersucht und führten zu einer Vereinbarung mit den Behörden, in deren Verlauf öffentlich erklärt wurde, dass die Bank kooperiert und korrigierende Maßnahmen ergriffen hat.
Wo nötig und angemessen, haben wir Schlussfolgerungen gezogen“, so die Bank in einer Erklärung. Die Aktien der Deutschen Bank fielen im Zuge der Veröffentlichung der Untersuchung am Montag zwischen sechs und acht Prozent. Auch die Commerzbank steht unter Druck. Das Geldhaus hat die Vorwürfe zu Verfehlungen im Kampf gegen Geldwäsche nun zurückgewiesen. Die in den FinCEN-Files genannten Themen seien bekannt und beruhten auf Verdachtsmeldungen, die die Commerzbank überwiegend im Zeitraum 2010 bis 2016 an die Aufsichtsbehörden geschickt habe, erklärte das Institut.
Kassandra
Kassandra ist ein gemeinsames Projekt von 110 Medien aus 88 Ländern. Darunter das Internationale Konsortium Investigativer Journalisten ICIJ und das Projekt zur Erfassung und Veröffentlichung von organisierter Kriminalität und Korruption OCCRP. Informationen über russische Geschäftsleute im Fall Kassandra wurden auch von ISTORIE und BBC veröffentlicht. Dossiers über Finanzermittlungen sind nicht immer ein Beweis für Straftaten.
Im Jahr 2017 erhielten Journalisten der amerikanischen Ausgabe von BuzzFeed News Zugang zu mehr als 2.100 klassifizierten Dateien des Financial Crime Enforcement Network, im US-Finanzministerium zuständig für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Dort werden Daten zu allen verdächtigen Transaktionen amerikanischer Banken und ausländischer Banken mit Korrespondenzkonten in den USA gesammelt.
Infolgedessen untersuchten 400 Reporter aus fast 90 Ländern der Welt FinCEN-Dokumente. Das Projekt erhielt den internen Codenamen „Kassandra“. An dem Projekt nahmen Le Monde (Frankreich), Süddeutsche Zeitung (Deutschland), BBC (Großbritannien), L’Espresso (Italien) und andere Publikationen teil. Der russische Partner des Projekts war die Publikation Vostochnye Stories, die kürzlich von dem investigativen Journalisten und ehemaligen Mitarbeiter von Nowaja Gazeta, Roman Anin, herausgebracht wurde.
Ob die russischen Oligarchen durch die Untersuchung von BuzzFeed und ICIJ ernsthafte neue Probleme bekommen werden ist unwahrscheinlich. Beginnend mit den Panama Papers ist jedoch das Festziehen der Schrauben im globalen Kampf gegen die Geldwäsche zu beobachten. Auch in Russland, wie die ernsthaften Probleme bezeugen, denen betuchte Russen neuerdings in Zypern ausgesetzt sind.
Um nicht den Eindruck zu erwecken, dass es in den Dokumenten der US-Regierung nur um Russen geht, sei daran erinnert, dass es die US-Bank JPMorgan Chase und die britische HSBC sowie andere große Banken waren, die sich der Geldwäsche nicht widersetzt und unglaubliche Summen an illegalem Geld für dunkle Charaktere und kriminelle Netzwerke bewegt haben, die Chaos verbreiten und die Demokratie auf der ganzen Welt untergraben. Kriminelle, Oligarchen, Terroristen als Kunden? Nach den Berichten über, ja mutmaßliche, Geldwäsche müssen sich Banken auf der ganzen Welt für ihre Versäumnisse rechtfertigen.
Die neuen Enthüllungen bedrohen demnach nicht in erster Linie die Eigentümer des gewaschenen Geldes, sondern die Banken, die an verdächtigen Transaktionen beteiligt waren.
Aber, der Zusammenbruch von Bankaktien ist eine Angelegenheit, die die Märkte leicht überwinden und am nächsten Tag vergessen. Viel wichtiger sind neue Nachrichten über die Verbreitung des Coronavirus und mögliche neue Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Diese Faktoren üben sie vor allem Druck auf den Markt aus.
[hrsg/russland.NEWS]
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