Mitarbeiter der russischen Zollbehörde (FCS) haben die Methoden veröffentlicht, die Kriminelle am häufigsten für den illegalen Abzug von Kapital aus Russland einsetzen. In erster Linie handelt es sich dabei um Regelungen im Zusammenhang mit der Nutzung von sogenannten Eintages-Firmen, sagte Sergei Shklyaev, Leiter der Abteilung für Handelsbeschränkungen, Währungs- und Exportkontrolle der FCS, in einem Interview mit RIA Novosti.
Der erste Trick beinhaltet die Verwendung gefälschter Dokumente. „Zum Beispiel wird eine eintägige Firma gegründet, die einen gefälschten Außenhandelsvertrag bei einer Bank einreicht und im Ausland eine Vorauszahlung leistet – angeblich für die Waren. Die Lieferung der bezahlten Waren nach Russland findet jedoch nicht statt“, sagte Shklyaev.
Das zweite Täuschungsmanöver arbeitet mit einer mehrfachen Überbewertung der nach Russland eingeführten Waren. „Bei der Zollanmeldung im Ausgangsland der Vertrags- und Ausfuhranmeldung wird ein niedriger Preis angegeben, und bei der Einfuhr in russisches Hoheitsgebiet erfolgt die Ersetzung oder Fälschung von Dokumenten, die einen erheblich höheren Preis angeben.“
Ein weiteres bei Verstößen beliebtes Verfahren täuscht mit dem wiederholten Transport derselben Warensendung über die Grenze. „Beispielsweise werden importierte Flash-Laufwerke deklariert, die an Dritte übertragen, aus dem Land gebracht und erneut über die Zollgrenze importiert werden. Gleichzeitig findet bei jeder Warenbewegung eine Überweisung von Geldern ins Ausland statt, angeblich zu deren Bezahlung“, so Sergey Shklyaev.
[hub/russland.NEWS]
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