Panama-Papiere: Mehr als viertausend russische Unternehmen betroffen

Panama-Papiere: Mehr als viertausend russische Unternehmen betroffen

Die russische Finanzaufsicht Rosfinmonitoring fand 4.197 Offshore-Unternehmen, die von Russen kontrolliert wurden, während sie die „Panama Papiere“ überprüfte. Viele von ihnen stammen aus Kreisen von Gouverneuren, deren Stellvertretern und Ministern. Die Unternehmen machten Finanztransaktionen in Höhe von über 5 Milliarden Rubel (etwa 66, 1 Millionen Euro).

Entsprechende Informationen werden den Strafverfolgungsbehörden je nach ihrer Zuständigkeit übermittelt, berichtete RBK zufolge Vitaly Andreev, Leiter der Abteilung Anti-Geldwäsche-Dienste, auf der Konferenz „Vorrangige Richtlinien der Korruptionsbekämpfungspolitik in Russland und der Welt“.

US-Bürger kontrollieren 3.066 Unternehmen, 470 kommen aus der Ukraine. Bei der Registrierung von Offshore-Gesellschaften sind die bei Russen und Amerikanern beliebtesten Orte der Gerichtsbarkeit die Britischen Jungferninseln, Panama und die Bahamas.

Die Panama Papiere mit ihren 11,5 Millionen Dokumenten wurden durch ein Leck im Büro des Offshore-Finanzdienstleisters Mossack Fonseca bekannt. Die Dokumente standen dem Internationalen Konsortium für investigative Journalisten (ICIJ) und dem Zentrum für das Studium der Korruption und der organisierten Kriminalität (OCCRP) zur Verfügung.

Unter den Russen fanden sich die Familien von zwölf hochrangigen russischen Beamten als Offshore-Eigentümer (Pressesprecher des Präsidenten, Dmitry Peskov, der stellvertretende Moskauer Vizebürgermeister Maxim Liksutov, der ehemalige Wirtschaftsminister Alexei Uljukajew und andere).

Nach der Veröffentlichung der Panama-Papiere kündigte die Generalstaatsanwaltschaft an, die publizierten Daten zu überprüfen. Ein Jahr später stellte sich jedoch heraus, die Ergebnisse der Untersuchung als geheim eingestuft wurden.

Mit der Veröffentlichung gelang die Ent-Anonymisierung von mehr als 150.000 Offshore-Gesellschaften, die auf den Britischen Jungfrau-Inseln registriert sind. Noch 2016 ging man davon aus, dass 11.000 Unternehmen und etwa 6.000 Einzelpersonen mit Russland vertrauensvoll verbunden sind, 17.000 Unternehmen mit Großbritannien, 6.000 mit den USA, 4.000 Tausend mit der Volksrepublik China, 6000 mit Zypern und jeweils mehrere hundert mit Frankreich und Deutschland.

[hub/russland.NEWS]

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